Уклоняющийся от налогов миллиардер, привязанный к Star Casino

Дело китайского миллиардера Хуан Сянмо стало более сложным и интригующим.

Это началось с налогового управления России желая получить свои 140 миллионов долларов в виде налогов, но Сянмо, похоже, скрылся. Теперь кажется, что он, возможно, снял 100 000 долларов со счета в «Джанкет», связанном с Star Casino, чтобы расплатиться с политиками, прежде чем сделать это.

The Star полностью сотрудничает со следствием. Хуан, с другой стороны, не планирует возвращаться в Австралию или отвечать на какие-либо обвинения против него.

Кто такой Хуан?

Хуан Сянмо - бизнесмен китайского происхождения который переехал в Австралию в 2011 году. Он является генеральным директором Yuhu Group, которая базируется в Сиднее и классифицируется как девелоперская компания.

Хотя большая часть его финансового успеха | || 304 is due to his businesses, Huang gained notoriety in Australia for his political donations. It is widely believed that he has donated approximately $3 million to several political parties.

Когда многие начали подозревать, что Хуан пытался влиять на законодателей от имени Коммунистической партии Китая, он потерял льготы. В частности, правительство России отменило его постоянное место жительства и отклонило его заявление на получение австралийского гражданства. Наконец, когда Хуан ушел ранее в этом году, ему было отказано в возможности вернуться.

Требуются миллионы || 310

According to the Australian Taxation Office (ATO), Huang owes $140 million in taxes.

Расследование АТО установило, что Хуан маневрировал своими финансами, чтобы избежать кредиторов, и «сильно» занижал свои доходы, чтобы избежать налогов. Кроме того, он, как полагают, перечислил немало денег на оффшорные счета.

Когда жена и сын Хуана недавно покинули Австралию, ATO определили, что они не собираются возвращаться в Австралию или урегулировать какие-либо непогашенные долги.

Это привело к тому, что АТО разослало извещения о нарядах. Хуан, как известно, хранил деньги на счетах казиноcasino accounts, поскольку он был игроком с высокими ставками. Звезда в Сиднее и Золотом Побережье, Казначейство Казино в Брисбене и Казино Краун в Мельбурне получили уведомления от ATO.

Войти в ICAC

Независимая комиссия против коррупции (ICAC) ) начал расследование игровых рекордов Хуанга, в соответствии с Sydney Morning Herald. Это было частью более масштабного расследования политических пожертвований, связанных с Хуаном.

С помощью документов в качестве доказательства ICAC смог показать, что управляющий бизнесом в компании Huhu's Yuhu снял 100 000 долларов наличными с игрового счета в Star Casino в Сиднее в апреле 2015 года. Star пометила транзакцию как «подозрительную». Автомобиль, в котором человек покинул казино, принадлежал Yuhu Investment Holdings.

Через шесть дней лейбористская партия Нового Южного Уэльса внесла денежное пожертвование в размере 100 000 долларов США.

Это соответствует утверждениям что деятели лейбористской партии Нового Южного Уэльса, в том числе бывший генеральный секретарь Джейми Клементс, взяли эти деньги у Хуана. Они также определили, что способ, которым деньги были объединены, в пачки банкнот по 100 долларов в белых лентах, соответствовал деньгам, отданным Клементсу.

Это нарушило запрет NSW на политические пожертвования от застройщиков.

Наличные в сумке || 337

According to the ICAC, the person who withdrew the cash from the Star Casino took it to Huang, who then put the cash in a plastic Aldi grocery bag. Four days after the casino withdrawal, Huang gave it to Clements.

Клементс и Хуан отрицали связь между транзакциями в апреле 2015 года.

Документы от менеджера по групповым расследованиям в Star Casino показали, что деньги на счете был частью игорного джекета за 5 миллионов долларов в Star. Они начали учетную запись в точную дату вывода 100 000 долларов США.

Далее, человек, который снял деньги, был Вун Чи Вонг, также известный как Гари Вонг, менеджер Yuhu Group, но также и оператор junket.

Сотрудничество, кроме Хуанга

Вонг ответил на сообщение ICAC с электронным письмом о том, что он «в настоящее время находится за границей в России и извините… я не мог принять приглашения» принять участие в расследовании.

Клементс признался, что встретился с Хуаном в офисе политической партии и что Хуан, возможно, подарил ему подарок, но он утверждал, что это было бы только вино. Он «не мог категорически отрицать возможность того, что у них была сумка, в которой был подарок для меня на этой встрече».

Это пересекает историю, которую Клементс ранее рассказывал о получении коробки с вином в эта встреча. Эта винная коробка, как сообщается, содержала 35 000 долларов, с помощью которых он мог оплатить свои личные юридические счета.

Казино Star сотрудничало с ICAC, которая, как сообщается, получила значительные доказательства того, что Хуан повлиял на лейбористскую партию НЮУ через незаконные пожертвования. | 357

The ICAC is going to deliver a more detailed report in the coming months, showing more proof of its assertions. Clements may need to solidify his story before the ICAC reveals the rest of the story.

 

 

Роза Варрелли || | 378

Rose Varrelli has always been passionate about online casinos, as she's been a player at a variety of places for years. Rose turned her personal knowledge and insight into a writing career. She aims to provide readers with the most up to date, informative news in the world of online casinos!

Новости

Australian Casino Layoff Numbers Become Clearer

Количество казино сокращено Clearer

APL Adjusts for Coronavirus and Plans Its Return

APL настраивает Coronavirus и планирует его возвращение

New Relax Online Slot Game: Heroes Hunt Megaways

Новая игровая онлайн-игра Relax: Heroes Hunt Megaways