Лучшие 5 способов онлайн-казино предотвращают отмывание денег

В последнее время много говорят об отмывании денег через казино. Это может быть очень трудно доказать, но когда власти находят доказательства, это всегда показывает, что отмывание денег осуществляется через наземные казино.

Отмывание денег через онлайн-казино намного сложнее. Хотя в онлайн-играх есть анонимность, существует множество препятствий для этого вида преступлений.

Те, кто выступает против онлайн-игр, часто говорят, что отмывание денег - один из самых больших страхов. Тем не менее, если посмотреть на фактические данные, отмывание денег будет гораздо более вероятным в реальных казино.

Для этого есть несколько причин.

  1. Проверка идентификатора клиента

Онлайн-казино, открытые для игроков, предпринимают соответствующие шаги для проверки своих клиентов.

Например, Pokie Pop! требуются следующие документы для проверки личность игрока:

  • Удостоверение личности, выданное правительством, т.е. паспорт, водительские права, удостоверение личности
  • Подтверждение адреса, т.е. счет за коммунальные услуги не старше трех месяцев
  • Копия зарегистрированных кредитных карт, если при проведении транзакций с кредитными картами

Процесс проверки документов обычно выполняется в течение часа или около того, хотя выходные дни могут занять больше времени. Тем не менее, это требование о сохранении лицензии на онлайн-казино и важно для предотвращения таких вещей, как отмывание денег.

  1. Шаги для ввода и вывода денег

После того, как игрок настроен в системе депозиты, как правило, очень быстро. Большинство сайтов обещают мгновенные депозиты с деньгами, доступными сразу же для игры в онлайн-казино.

Процесс проверки является наибольшим, когда дело доходит до снятия средств. Это когда проверка клиента происходит очень подробно.

Игроки, использующие кредитную карту - для пополнения счета или снятия средств - должны заполнить форму авторизации кредитной карты Это еще один уровень безопасности, поскольку для этого также требуется копия используемой кредитной карты.

Многие люди начали использовать биткойны для пополнения и снятия средств в онлайн-казино, которое предлагается на сайте, подобном | || 337 Fair Go Casino для . Даже такой вывод может занять до 2-3 рабочих дней. И хотя биткойн в основном анонимный и не привязан к какому-либо традиционному банку, было бы трудно отмывать деньги с помощью биткойнов из-за колебаний цен.

  1. Мало игр с высокими лимитами

Большинство онлайн-покера Номера обслуживают случайных игроков, которые иногда делают депозиты и играют для отдыха. Бывают случайные игроки, которые вносят большие суммы денег, чтобы играть в онлайн-слоты с высокими ставками и настольные игры, хотя они редки.

Эти игроки с высокими лимитами склоняются к сайтам, подобным Joka Room, которая предлагает значительную VIP-программу с наградами за игру с высокими ставками.

Но когда игроки пытаются снять большие суммы, они должны пройти строгий процесс идентификации. | || 354

If players would be withdrawing large sums of money regularly from an online casino, the licensing agent – whether in Malta or Gibraltar – would be sending audit requests and asking questions. The casino would have to provide customer verification documents to be audited.

Когда все операции онлайн-казино находятся на линии, они не будут рисковать. Игроки, которые хотят отмывать деньги с помощью игр онлайн-казино, найдут немало препятствий из-за строгой проверки.

  1. Лицензионные требования

Онлайн казино, такие как Play Amo работают по всему миру. Это означает, что оператор должен постоянно иметь хорошую репутацию со своим регулятором.

Play Amo зарегистрирован по законам Кюрасао. Его материнская компания Direx зарегистрирована на Кипре. На сайте даже указан регистрационный номер и адрес. Это является частью политики прозрачности компании, направленной на создание доверия с клиентами.

Законы, регулирующие лицензию на онлайн-игры на Кюрасао, например, требуют, чтобы правительство сообщало об этом, чтобы эта лицензия действовала. Кюрасао проверяет финансовые данные и информацию о клиентах с сайтов, и все, что выглядит не в порядке, немедленно вызывает аудит.

Когда наш сайт оценивает онлайн-казино и рекомендует его игрокам, это происходит потому, что сайт В хорошем состоянии со своим регулятором и выполнил все требования лицензирования.

И эти требования лицензирования существуют для предотвращения таких преступлений, как отмывание денег.

  1. Мониторы деятельности

Online gaming sites provide data. Everything is done electronically, and all of that data put together can be reviewed and analyzed.

Это позволяет операторам казино искать нерегулярные схемы, высокие ставки пополнение и снятие || | 388 , and any number of other indicators that may point to suspicious behavior. They are able to request more information from a customer or even shut down an account that is deemed to be operating for criminal purposes, such as money laundering.

Живые казино обычно не могут контролировать каждого входящего и выходящего человека. своих дверей. И если они не используют карты вознаграждений и не совершают все транзакции наличными, есть несколько способов отследить их.

Игра в онлайн-казино отличается тем, что всегда есть след данных. Это делает онлайн-казино более безопасными и менее подверженными преступлениям, связанным с деньгами.

 

Роза Варрелли

Роза Варрелли всегда была увлечена онлайн-казино, так как она годами была игроком в разных местах. Роуз превратила свои личные знания и понимание в писательскую карьеру. Она стремится предоставить читателям самые свежие, информативные новости в мире онлайн-казино!

Новости

Australian Casino Layoff Numbers Become Clearer

Количество казино сокращено Clearer

APL Adjusts for Coronavirus and Plans Its Return

APL настраивает Coronavirus и планирует его возвращение

New Relax Online Slot Game: Heroes Hunt Megaways

Новая игровая онлайн-игра Relax: Heroes Hunt Megaways